最近，有一系列的關於移民局資金來源審核動態的消息。

今天，先來看看大家關心的I-829審批。

I-829被拒，可能有兩方面的原因。

一個是，我們通常關注到的，項目方面的原因，主要為法條中的2點：

1. 未能證明創造出足夠的就業(就業創造)
2. EB-5資金未能持續維持在項目中(投資維持)

另一個，以前不是問題的問題，但是移民局近年突然開始採取的行動，也就是對於EB-5投資人的資金來源的再次審核。

如，去年這篇文章所談及的：資金來源+資金路徑，移民局最新審案動態。

從過去的實踐和理論而言，資金來源的審核是在I-526階段，I-829階段只關心項目的問題，也就是：就業創造和投資維持。移民局無需，也不應該在I-829階段再去推翻I-526階段已經證明合法的資金來源。

但是，一系列的I-829補件和拒件，以及最近IIUSA通過信息公開法案訴訟所取得的移民局審案材料，證明移民局正在I-829階段審核資金來源，並開始要求補件或拒件。

前幾天有位讀者後臺給我留言，如下：



有些信息，我打了馬賽克，以免在未經授權的情況下，透露太多信息。

簡單說，兩個原因吃了NOID(意向拒簽信，現在移民局通常不給RFE直接來NOID，功能類似RFE)：

1. 所在公司與國內某大電信運營商有業務，因為該公司被認為對米國的國家安全有威脅，資金來源不合法；
2. 因為當年資金是duiqiao的，資金路徑不合法

最近，Ira Kurzban律所的Edward Ramos律師也發給我一篇他關於I-829的文章，指出移民局已經制定了相應的策略，審核來自於“非法實體”的收入做資金來源，有菊廠的投資人的I-829被拒的：




根據讀者後臺給我的留言和IIUSA訴訟所獲得的信息，我們大致能瞭解到：

移民局，以國家安全為理由，對於在“雷達上”的以菊廠為代表的科技公司的，直接任職收入和業務往來關聯收入，被認為是非法收入。

目前，EB5Sir所瞭解到的I-829被拒案例並不多，聽說有不少(#2.)資金路徑補件的，但據說還能應付。非法收入的(#1.)問題，看起來會更麻煩。 #2. 移民局針對的是洗錢，#1. 移民局是在玩政治議題，更難弄。 當然，律師們認為這是不合法的，估計會去打類似案子的官司。在有官司的定論之前，老投資人如果涉及這兩個問題，儘量早點做好準備。 對於新投資人而言，需要注意： 避免使用來自敏感公司或關聯公司的收入做資金來源 避開什麼huanhui公司方式，EB-5不要走捷徑(當前EB-5的三大潛在風險)

文章來源：美國EB5一點通