SEC，這些年對於EB-5領域的執法還是相對薄弱的，雖然在23年聽說EB-5團隊重新組建，將加大執法力度：SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨。

但是，即便如此，EB-5的欺詐案來得還是很少，至少還有一些肉眼可見的欺詐項目，至今沒有任何動靜：

2023年SEC第一案：綠色出租車
2024年，SEC的第一起欺詐案

8月7日，SEC發起了一項訴訟，不是直接針對EB-5融資行為，但是涉及EB-5項目方Urban Commons：



瑪麗皇后，曾經是一艘英國的傳奇郵輪，1936年處女航，排水量81000噸，功率達16萬馬力，航速30節，大西洋航程短至4天半，是當時橫跨大西洋最豪華最快的現代化郵輪。



二戰爆發，1940年，盟軍徵用了瑪麗皇后號，將其塗裝成灰色，改裝成運兵船，靠其航速和之字形航行方式躲避德軍潛艇攻擊，被稱為“灰色幽靈”。整個二戰期間，大約航行了60萬海裡，運輸過80萬官兵奔赴前線，最多一次搭載了一個美陸軍第一步兵師整整一個師，15125士兵和863船員。

二戰結束後，1947年，瑪麗皇后號恢復了商業大西洋航行運營，但好景不長，60年代受航空業發展所累，逐漸負債累累。

1967年，瑪麗皇后號退役，洛杉磯的長灘市買下該船，將其改造為酒店，這麼多年來租給了不同的運營商進行管理，包括迪斯尼，不過都不是特別成功。



Urban Commons，以及控制人Taylor Woods和Howard Wu在長灘籍籍無名，雖然當時投資並經管理著幾家酒店，但是並沒有大型房地產項目的開發經驗。當2015年，長灘市準備修繕瑪麗皇后號並推出開發周邊土地的娛樂業規劃時，Urban Commons提出了一個宏偉的計劃，將船的海濱地區改造成一個價值2.5億美元的娛樂目的地，稱為瑪麗皇后島，並最終獲得了長灘市議會的批准。

隨後，瑪麗皇后號改建項目宣佈啟動，但是2個多億的項目對於規模很小的Urban Commons而言需要進行巨額融資：



項目啟動伊始，在2016年左右，該公司開始了在中國的EB-5資金招募計劃。至今，在該公司的微信公眾號上還能看到該項目的介紹，資金結構如下：


於此同時，Urban Commons創建了一個名為Eagle Hospitality Trust的房地產投資實體，該實體在新加坡證券交易所上市，Taylor Woods和Howard Wu通過把他們控制的另一個實體的Urban Commons物業出售給Eagle Hospitality Trust，然後通過在新加坡公開發行股份向公眾出售。但僅在Eagle在新加坡的首次公開募股幾個月後，交易就被停止了，因為股價在新聞披露瑪麗皇后號的狀況嚴重惡化後暴跌。不久之後，該信託違約了美國銀行的3.41億美元貸款。

在新加坡崩盤之後，針對Taylor Woods、Howard Wu和Urban Commons的訴訟從四面湧來，開始揭示了隱藏在Urban Commons周圍的各種財務問題。

此次，SEC發起對Urban Commons的欺詐訴訟，也只是這些年來眾多訴訟或者說問題的一角。

據瞭解，該公司2021年申請破產，2022年之後區域中心失聯，涉及近50多名中國EB-5投資人。2017年，EB5Sir去洛杉磯時也曾上去參觀過，當時正在募集EB-5資金，酒店也還在半營業狀態，一個所謂的政府支持項目，最終落得不僅投資款幾乎沒有追回的可能，連綠卡以後的I-829如何確保獲批都尚未有定論。

當年瑪麗皇后號的輝煌，洛杉磯長灘市政府2300萬債券的支持，並不能保障EB-5投資和綠卡安全。

參考閱讀：EB-5，項目爆雷原因與問題項目匯總。

SEC公告：
https://www.sec.gov/enforcement-litigation/litigation-releases/lr-26068

文章來源：美國EB5一點通