最近一段時間，新法的欺詐項目開始陸續暴雷了。

今天，再來更新下這一彙總，特別談談新法的項目情況。

首先，我一貫的觀點是：



有時候，不得不承認自己的無知，認知的時空局限性。因為，EB-5投資，往往不單單是項目本身，完全不能擺脫還經濟社會大環境的影響。

正如，當年老投資人所熱衷的這么多房地產項目，不少項目挺過了百年難遇的疫情，竟然又倒在了疫情灌水導致的高利率壓力之下。

在當下，川普的折騰，對于經濟前景的不確定性，都會加劇EB-5新老投資人的投資風險：川普對EB-5的最大危害，是什么？。

其次，新法的情況：

新法對于EB-5的監管加強，但是並不能杜絕欺詐，現在的欺詐比起以前更有過之而無不及。惡性的欺詐，爆發的比以前快，受害人數多，雖然詐騙項目的絕對數量不多。

現在已經有兩個項目明確暴雷(其他出問題或者有潛在問題的也還有，只是暫時沒暴露出來)，一起欺詐訴訟。

新法這兩起欺詐暴雷都是直投項目：
新法項目，疑似暴雷｜EB-5欺詐，套娃新款
又一新EB-5項目暴雷，操盤的竟然是“老熟人”

EB5Sir一直反對做直投：EB-5到處都是坑，那么不如做直投？，除非你特別有把握(另外還有一個直投學校項目，目前也出現問題)。直投門檻太低，搞個區域中心太複雜騙起來費時費力，對于短平快的詐騙而言不劃算。

還有就是新法當下，社交媒體帶來的新問題，欺詐的效率高，成本低，隨意起號攬客。今天EB5Sir還在小紅書上刷到了信托詐騙的帖子，屢禁不止，總有魚兒上鉤：小紅書，EB-5詐騙集散地。

當然，不表示區域中心項目沒問題，譬如現在已經有新法項目的欺詐訴訟了：第一起，新投資人的欺詐訴訟案。

EB-5項目爆雷，我大致把這些歸為了以下幾類：

1. 純粹的欺詐項目：

第一類：主觀欺詐，設立之初就有企圖，操作過程中使用欺詐的方式。

知名的有：Palm House、質子中心、CP Home、Jay Peak、CIIF等。

第二類：項目伊始，並非就有欺詐企圖，但是運作不規範，或者帶有誤導性的操作導致違反證券法，發生了實質性的欺詐行為。

人性是禁不起考驗的，當錢來的太容易，而且失去控制的時候，就出現了這些問題。

大部分的欺詐項目可以歸到這類，如：美國之路、Richard Xia的東方綠灣，甚至當年最為轟動的芝加哥會議中心等。

2. 經驗能力問題：

經驗問題：如：紐約摩天輪，無論是規劃太超前還是前期考察不完備，最後項目超出預算，補救之後也無法建成；

能力問題：小馬拉大車，超出開發商能力範圍，譬如：世紀廣場；

水土不服，還在付學費：這類比較典型的是中國開發商在美國，綠地紐約、泛海洛杉矶、富力加州；

EB5Sir個人認為，當前鄉村項目的最大風險就在于此：鄉村項目的2大風險點。

3. 經濟大勢導致的：

過去幾年，發生了疫情黑天鵝事件，疫情和疫情之後的高利息打擊了很多項目，譬如：南港酒店、約翰霍普金斯酒店，而且這個清單還在繼續，就EB5Sir所知，幾乎每個月都有新的EB-5項目出現貸款違約或破產。

這是當年辦理EB-5所無法預期的。我們今天在辦理EB-5之時，也需要對于今後的經濟走向有個預期，發生最壞的結果的話，我們能否收回投資。

4. 控制權的問題：

EB-5，是一個幾乎完全放棄控制權的投資。投什么公司，選擇哪個區域中心極其重要。

在你不得不讓渡控制權的時候，盡量找一個能讓你放心打交道的公司，值得托付的公司。

區域中心，特別是那些區域中心與開發商一體的公司，拿著控制權常做兩件事。

其一，再投資的控制，譬如：當年的702、555和IRG項目；
其二，利用協議不還款，譬如：Related的哈德遜廣場項目；

最後，EB5Sir特別想指出，下面所報道的問題項目，僅僅是冰山一角，還有很多，都在這裏，每周末發布的項目找人裏：EB-5同項目找人｜12月7日。

下面，是EB5Sir收集的，公開訴訟或欺詐或出問題的項目彙總清單。

欺詐官方訴訟案件

2013年：
1. 芝加哥會議中心項目欺詐案：號外 | 財富雜志：FBI起訴芝加哥會議中心項目方，號外！- EB-5史上最大欺詐案 - 芝加哥會議中心案宣判；
2. USA Now項目欺詐案；
參閱：EB-5領域，SEC執法處罰大全 ｜ 收藏版。

小結：2013年，SEC欺詐訴訟案兩起。

2014年：
1. 乙醇廠項目欺詐：號外 | SEC又出重拳，起訴韓裔美籍移民律師EB-5證券欺詐；

小結：2014年，SEC欺詐訴訟案一起。

2015年：
1. whichEB5的BD牌照處罰：史上第一起行業非法中間人被SEC處罰 | EB-5特大新聞；
2. Luca石油項目欺詐：又來了！SEC起訴一加州石油項目涉嫌欺詐 | EB-5特大新聞；
3. 美國之路項目欺詐：SEC狂掃EB-5，2個月第3單 | 特大新聞；
4. 2件律師欺詐案：倆律師欺詐，一刑拘一吊執照 | 美國投資移民又傳噩耗；
5. EB5 Asset Manager項目欺詐案：SEC又出手了，半年第4單 | EB-5重大新聞；
6. Suncor項目欺詐案：又來敲門，SEC半年第五單 | EB-5重大新聞；
7. 律師傭金／BD牌照案：苦等一年，SEC對律師開刀！| EB-5快訊；

小結：2015年，SEC項目欺詐訴訟案5起，律師欺詐案2起，無BD牌照收傭金案2起。

Suncor案後繼：無牌中間人被處罰，接管人將繼續出售清算｜Suncor欺詐案進展；
Feng律師案後繼：SEC欺詐案判決，移民局律師敗訴 ｜EB-5快訊；
美國之路案後繼：
SEC Vs. Path America(美國之路)| 最新進展
法院判決，開發商失去控制權 | SEC訴Path America最新進展
EB-5本金和綠卡或現轉機｜SEC vs 美國之路
曙光初現，或成EB-5經典判例｜SEC vs 美國之路
開發商認罪伏法，移民局矯枉過正，投資者夢牽“美國之路”｜經驗與教訓

2016年：
1. 律師傭金／BD牌照處罰：2016，EB-5行業第一單 ｜ SEC又來了；
2. Jay Peak項目欺詐案：SEC起訴Jay Peak，一座大山轟然倒下｜EB-5特特特大新聞；
3. 質子中心項目欺詐案：SEC第二槍，質子中心被訴｜EB-5重要新聞；
4. BD業務合規處罰：FINRA，打響EB-5領域第一槍｜重要新聞；
5. American Life傭金和BD牌照處罰：老牌區域中心被罰，SEC史上第一起執法｜EB-5重大新聞；
6. 3項律師被SEC處罰：SEC又出拳，接連處罰3名律師｜EB-5快訊；
7. PDC項目欺詐案：2016，SEC第三起EB-5欺詐訴訟｜重要新聞；
8. AJN項目欺詐案：2016，SEC第四起EB-5欺詐訴訟｜重要新聞；

小結：2016年，SEC項目欺詐訴訟案4起，律師無BD牌照收傭金處罰4起，區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。

Jay Peak案後繼：
集體訴訟與特大老虎｜Jay Peak事件最新進展；
倆銀行被訴 & 上書移民局｜Jay Peak事件更新；
券商被罰，CEO“無罪”，EB-5投資者是喜是憂？｜Jay Peak案件進展；
事發一周年，史上最大規模和解賠償｜EB-5要聞
Jay Peak待價而售，最大欺詐案即將落幕；

2017年：
1. SFRC欺詐案：2017，SEC打響第一槍｜EB-5要聞；
2. ASPI欺詐案：2017，SEC打響第二槍｜EB-5要聞；
3. CIIF刑事案：涉嫌欺詐，FBI搜查一加州區域中心｜EB-5重磅；
4. 金礦項目欺詐案：2017，SEC打響第三槍｜EB-5要聞；
5. CFIG養老院欺詐案：2017年SEC第四槍：律師運作養老院，226家庭美國夢斷；
6. Suncor的BD牌照處罰：無牌中間人被處罰，接管人將繼續出售清算｜Suncor欺詐案進展；
7. Green Box項目欺詐案：2017，SEC打響第五槍｜EB-5要聞；
8. 美麗家園項目欺詐案：2017，SEC第六槍 | EB-5重要新聞；
9. 律師欺詐刑事案件：檢察官起訴華人律師移民簽證欺詐｜EB-5又一案；
10. 律師傭金／BD牌照案：又一移民律師被SEC起訴｜EB-5欺詐；

小結：2017年，SEC項目欺詐訴訟案6起，司法部刑事訴訟案2起，律師無BD牌照收傭金案1起。

美麗家園案後繼：
美麗家園案欺詐獲判決，錢款無憂但憂區域中心；
區域中心關停新案例，綠地泛海投資人獲救(美麗家園區域中心牌照保住)

CIIF案後繼：
父親脫案女兒認罪，最高刑期45年｜EB-5欺詐案件
15名中國投資者勝訴，賠償金額高達2670萬｜CIIF案後續
CIIF第二訴訟案勝訴，4名原告各判獲賠200萬
CIIF案再有投資人贏得訴訟
EB-5欺詐案在中國執行的首個案例｜CIIF案

2018年：
1. BD牌照處罰：2018，SEC處罰第一案｜非法中間人；
2. CaerVision項目欺詐案：曆時五年聯邦特工釣魚，破獲投資移民欺詐大案｜重要新聞；
3. 律師BD牌照處罰：移民律師與SEC博弈的新案例和新進展；
4. SARC／Palm House項目欺詐案：時隔兩年，SEC起訴Palm House項目方｜2018第一案；
5. SARC刑事訴訟案：開發商被追訴新罪，司法正義之路漫漫｜SARC案；
6. CMB傭金和BD牌照處罰：行業新地震：一老牌區域中心被SEC處罰｜快訊；
7. 律師傭金及GSRC項目欺詐案：EB-5史上律師最大案，SEC起訴華人“名”律師；
8. 皇冠區域中心處罰案：國內上市房企被SEC處罰｜EB-5快訊；
9. 新奧爾良區域中心：曆時七年多，一老牌區域中心被司法部起訴｜要聞；

小結：2018年，SEC項目欺詐訴訟案2起，SEC處罰區域中心1起，國土安全部起訴欺詐案1起，刑事訴訟案1起，無BD牌照收傭金處罰2起，區域中心BD支付傭金無BD牌照處罰1起。

陳丹虹案後繼：簽證欺詐的律師夫婦與備受爭議的EB-5計劃；7年亡命天涯路，知名EB-5律師被緝到案
新奧爾良區域中心案後繼：前白宮官員EB-5欺詐開庭受審，前白宮官員EB-5欺詐出庭無罪辯護；

2019年：
1. 律師及GSRC項目欺詐刑事案：EB-5史上律師最大案，被追刑事訴訟並在逃；
2. Jay Peak案刑事訴訟：Jay Peak刑事訴訟；
3. SFRC刑事訴訟：舊金山區域中心欺詐案，3位負責人被刑事起訴；
4. 金色加州區域中心與SEC和解：金色加州區域中心被告；

小結：2019年，刑事訴訟案3起，SEC訴訟案1起；

SFRC案後繼：深入報道：奧克蘭英雄的墜落；

2020年：
1. 萬國置地刑事訴訟案：萬國置地欺詐總裁美國被捕，郎鹹平葉檀吳曉波等曾站台；

小結：2020年，司法部刑事訴訟案1起；

萬國置地案後續：20年，EB-5欺詐案獲刑新紀錄；

2021年：
1. 東方綠灣：SEC訴華人區域中心，史上第二大欺詐案；華人最大EB-5欺詐案，判了；公告：東方漪景和東方綠灣，EB-5投資人快來登記；

小結：2021年，SEC訴訟案1起；

2022年：
1. 刑事訴訟案：2022第一欺詐案，美國中國之城/湯普森大學城
2. 刑事案件，收受賄賂：突發：富力董事長被拘，又一個中國地產商的EB-5失敗樣本

小結：2022年，司法部刑事訴訟案1起，收受賄賂案件1起；
2020-2022，4起均華人項目方，SEC訴訟僅一起。

19年之後，SEC的訴訟案中少了很多，也許原因在這裏：SEC重組EB-5執法部門，新一輪整頓即將來臨。

2023年：
2023年SEC第一案：綠色出租車

2024年：
2024年，SEC的第一起欺詐案
擱淺的“瑪麗皇後”號，新一起SEC欺詐訴訟案

欺詐民間訴訟案件
2016 Palm House案：史上最大規模集體訴訟，直指EB-5欺詐｜重磅新聞；
2017 GTA案：
中國投資者起訴希拉裏弟弟及現任州長涉嫌欺詐｜EB-5要聞；
站上了被告席的原告｜EB-5亂局；
GTA案上訴被駁回；
希拉裏弟弟去世留下GTA爛攤；
國內媒體起底GTA－賽麟；
不一樣的配方，熟悉的味道
2018 退款訴訟：EB-5退款訴訟第一案；
2019 手指湖項目：手指湖項目被控欺詐；
2019 Solaris項目：投資人起訴Solaris項目；
2019 夏威夷廣場：夏威夷城市廣場被起訴；
2019 永恒大學公寓：“大學公寓”項目被起訴；
NYCRC華盛頓大橋公交改造項目：
2019 華盛頓大橋公交樞紐項目申請破產；
2022 項目申請破產，107名中國投資人訴區域中心；從區域中心的抗辯書，投資人應該學到什么？
2022 芝加哥希爾頓酒店案：4年官司漫長路，投資人終于獲賠，EB-5問題項目三則；
2022 夏威夷酒店：從芝加哥到夏威夷，再次被訴的項目方；
2023 邁阿密移民大樓項目：移民局大樓項目，涉嫌欺詐被拍賣；
2024 五月花酒店：紐約市長、華人開發商與中國投資人；

再投資訴訟案件
EB-5再投資第一案
來源於:美國EB5一點通