這幾天，出來一個案子，紐約東區檢察官辦公室提起一樁離奇的EB-5欺詐公訴，被告假冒聯邦探員進行詐騙中國EB-5投資人：



3月21日，布魯克林聯邦法院公布了對Tommy Aijie Da Silva Weng(別名“Tommy Weng Da Silva”和“Jacky”)的起訴書，指控其通過電信欺詐、郵件欺詐及冒充聯邦執法官員，謊稱可通過EB-5投資移民簽證項目協助他人獲得綠卡以實施詐騙。

Weng于當日被捕，並在聯邦治安法官面前接受提審。



根據，起訴書，Weng在2016-2024年間欺詐一名中國投資人，細節如下：

1. 被告于2016年6月在中國與受害者首次會面，自稱是“美國聯邦執法官員”，展示偽造的警徽及“聯邦警察協會”名片。

2. 被告謊稱代表美國政府為“加州酒店建設項目”招募投資者，並強調該項目因“政府背景”可通過EB-5項目加速綠卡審批(承諾兩年內獲批)；

3. 被告要求受害者投資50萬美元，並額外支付1,500美元作為“I-526表格申請費”，聲稱其服務免費；

4. 雙方簽訂合同，約定通過被告控制的公司，Ding Cheng Overseas Management Inc.，進行資金操作；

5. 2016年7月，受害者在紐約法拉盛向被告支付501,500美元支票(50萬美元投資款 + 1,500美元“申請費”)；

6. 2016年9月，被告提供虛假的I-526申請號，受害者在USCIS網站查詢顯示“處理中”，但無申請人姓名關聯；

(EB5Sir注：移民局網站只能查詢狀態，無申請人信息，真偽確實難辨)

7. 2018年8月，被告發送第二個虛假I-526批准號，網站顯示“已批准”，進一步誤導受害者相信申請進展順利；

8. 2020年1月，被告在紐約會面中出示偽造的I-526批准文件(含受害者姓名及虛假申請號)，允許其拍照留存，但拒絕提供原件；

9. 2022年8月，被告要求受害者通過美國郵政寄送個人文件(體檢記錄、指紋、婚姻證明等)至其公司地址，謊稱為提交I-485表格(調整身份申請)。實際上，這些文件從未提交至USCIS；

(EB5Sir注：估計當年排期到了，受害者人在美國可以遞交I-485，因此才要求Weng遞交I-485，但是Weng又偽造材料並未真實遞交，所以最終沒被揭穿。因為EB-5排期，欺詐案遲遲等了近10年才爆發。)

10. 2022年10月，被告約受害者在洛杉矶聯邦法院外簽署“申請文件”，並要求逐頁簽字，營造程序合法性。同時謊稱自己將調職至“國際刑警組織米蘭分部”，強化其“政府背景”；

11. 2023年4月，因受害者懷疑，被告威脅“終止申請並退款”，並通過微信發送篡改的銀行對賬單，顯示其公司賬戶存入510,491美元(實際僅491美元)；

12. 2024年1月至3月，被告分三次退還7.5萬美元，聲稱剩余款項需“程序處理”，實際仍有42.65萬美元未歸還；

13. 2024年12月，受害者在USCIS核查確認無任何與其相關的EB-5申請記錄，才最終揭穿騙局；

此外，據媒體報道，Weng在12年前冒充FBI，曾被判刑。

Weng早在2015年12月，便因冒充FBI特工被捕。他非法使用官方徽章，從2013年6月開始招募、說服多名年輕男子擔任他的“機密情報員”，積極參與“主動的臥底工作”，從而危及他們的生命。

為了維持他的形象，Weng甚至向他們展示了一枚金色FBI徽章，假裝自己是內部事務部特工，說他能夠使用其它執法機構的徽章，例如，他向他的“情報來源”展示了一枚ICE的徽章，並告訴他們他還擁有一枚紐約市警局(NYPD)的徽章，並展示防彈背心、手铐、FBI外套、NYPD輔警背心、ICE帽子和手槍等道具。

2016年2月，Weng承認非法使用官方徽章的罪名，並被判刑。

然而，就在他被判刑的同時，Weng也開始了EB-5詐騙。在他被判刑的11天後，他與受害者簽訂了一份合同，聲稱自己能協助她快速申請綠卡，並從此展開長達八年的欺詐計劃。

Weng曾駕駛一輛紅色悍馬車，車牌號為BWTICE。其中，BWT被認為是指位于王後區法拉盛的大悲願寺(Bodhisattva Wish Temple)，該寺廟與翁某有密切聯系；ICE則可能指聯邦執法機構“美國移民和海關執法局”。



目前，Weng被控郵件詐騙、電信詐騙和冒充聯邦執法人員等罪名。如果罪名成立，他將面臨最高43年的監禁。執法機構呼籲任何知曉Weng其它犯罪行為的人士，聯絡聯邦調查局提供線索，FBI信箱為：NY_WengTips@fbi.gov

在整個EB-5曆史中，這類離奇的詐騙案受害者總量不多，但個案數量不少，各種稀奇古怪聞所未聞的欺詐案例。

不少投資人，抱著不通過中介去美國找一手項目的心理，在當地又因為語言交流的問題，往往落入一些“中國人不騙中國人”的同胞手裏。

譬如，當年為了這個項目(西雅圖船長陳的EB-5事業“傳奇”)，維權的投資人，就是在網上找到的項目信息，未見過人看過項目就進行了投資。

新法之後，隨著移動互聯網的發展，小紅書已經成了各種欺詐項目的攬客最佳來源：小紅書，EB-5詐騙集散地，在信托詐騙(新法項目，疑似暴雷)之外，還有大麻(可能最先黃掉的鄉村項目)，各種各樣的直投項目，以各種假冒投資人的攬客方式，相信過了N年之後我們再盤點，又將會感歎這些EB-5欺詐的離奇之處。

做好功課，參考閱讀：

EB-5問題項目與暴雷原因｜24年12月
EB-5同項目找人｜3月22日
新投資人，EB-5專欄｜1月23日更新

DOJ公告：
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/queens-man-charged-perpetrating-visa-fraud-scheme-pretending-be-federal-agent
 
文章來源：美國EB5一點通